فهرست SDN

چیست

فهرست SDN را دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) وزارت خزانه‌داری آمریکا منتشر می‌کند. بنا بر پرسش‌وپاسخ ۱۸ این دفتر، SDN (Specially Designated Nationals) افراد و شرکت‌هایی‌اند که متعلق به کشورهای هدف‌اند، زیر کنترل آن‌ها یا به نمایندگی از آن‌ها عمل می‌کنند؛ همچنین تروریست‌ها و قاچاقچیان مواد مخدر که در برنامه‌های غیرکشوری تحریم شده‌اند. دارایی آنان مسدود می‌شود و اشخاص آمریکایی به‌طور کلی حق معامله با آنان را ندارند.

قاعدهٔ ۵۰ درصد: بنا بر پرسش‌وپاسخ ۴۰۱، دارایی نهادهایی که مستقیم یا غیرمستقیم دست‌کم ۵۰٪ آن‌ها در مجموع مال یک یا چند شخص مسدودشده باشد، مسدود شمرده می‌شود. نهادی که فقط زیر کنترل آن‌هاست و ۵۰٪ مالکیت ندارد، خودبه‌خود مسدود نیست (پرسش‌وپاسخ ۳۹۸)، ولی OFAC می‌تواند آن را جداگانه تحریم کند.

چرا امروز مهم است

• ۳ آبان ۲۵۶۶ (۲۵ اکتبر ۲۰۰۷): نیروی قدس سپاه در اقدام OFAC به استناد فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ (حمایت از تروریسم) به فهرست نام‌های تحریم‌شده افزوده شد.
• ۲۱ مهر ۲۵۷۶ (۱۳ اکتبر ۲۰۱۷): OFAC خود سپاه پاسداران را هم به استناد همین فرمان تحریم کرد.

منبع‌ها

1. OFAC FAQ 18: Specially Designated Nationals (SDNs) and the SDN List (released 10 Sep 2002)تعریف SDN و مسدودسازی
2. OFAC FAQ 401: Entities Owned by Blocked Persons (50% Rule)مالکیت مستقیم و غیرمستقیم
3. OFAC FAQ 398: 50 Percent Rule and controlکنترل بدون ۵۰٪ مالکیت
4. OFAC, Recent Actions, 10/25/2007نیروی قدس در اقدام ۲۰۰۷
5. U.S. Treasury, Treasury Designates the IRGC under Terrorism Authority (13 Oct 2017)تحریم سپاه، ۲۰۱۷